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警银联动 助力反诈——招商银行西安分行协助公安机关成功抓获2名电信诈骗嫌疑人
发表时间:【2024/7/30】    浏览次数:【924】次     字体大小:【放大】 【正常】 【缩小 分享到:

  近日,招商银行西安朝阳门支行配合西安市公安局新城分局成功抓获2名电信诈骗嫌疑人,被西安市公安局新城分局授予“反诈先锋”称号,以表彰该行员工在保护客户财产安全中所做出的贡献。

 异常交易触发警觉

  2024年6月11日,一名大学生账户中突然转入一笔3.2万元款项,随后来到招商银行西安朝阳门支行,要求立即将钱取出。银行员工在进行业务核实时,了解到客户账户均为日常小额消费,这笔3.2万元的资金转入引起了银行员工的警觉。于是,银行员工再次细致询问客户资金来源,客户谎称这笔钱是亲戚转入的装修资金。银行员工经过多方核实,核实结果,让银行员工再次怀疑转入资金存在问题。

  迅速反应启动应急机制

  基于此,该行运营主管果断介入,他们凭借丰富的经验和专业的判断,认为这可能是一起电信诈骗案件,转入的资金疑似是诈骗资金。该行迅速启动防诈应急机制,向反诈中心报告了这一可疑情况。在报警的同时,他们冷静应对,将取款人员控制在安全区域。随后,西安市公安局新城分局确定了嫌疑人身份、联系银行员工,要求银行紧密配合此次行动,先让客户正常取款离开,“放长线”调出客户背后的犯罪嫌疑人。

  最终,经过警银默契配合、顺藤摸瓜,于当日将电信诈骗的犯罪嫌疑人一同抓获,这笔被骗来的3.2万元资金也顺利“完璧归赵”。

 持续强化风险防控,保护客户权益

  为防范电信诈骗,守好客户的“钱袋子”,该行高度重视员工反诈教育,在日常培训中不断强化员工意识、培养员工能力。

  此次事件,再次展现该行在防范电信诈骗方面的专业能力和坚定决心。该行始终坚持“以客户为中心”的服务理念,用专业和细致为客户筑起了一道坚不可摧的安全防线。未来,该行将继续加强风险防控,与当地公安部门联动合作、默契配合,身体力行筑牢银行资金交易安全网,保护人民群众的合法金融权益。

  (供稿:招商银行西安分行)

【编辑:杨雪琳 史雅蕊;审核:白来勤】
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