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自律维权

行业自律

30 2024-07

警银联动助力反诈——招商银行西安分行协助公安机关成功抓获2名电信诈骗嫌疑人近日，招商银行西安朝阳门支行配合西安市公安局新城分局成功抓获2名电信诈骗嫌疑人，被西安市公安局新城分局授予“反诈先锋”称号，以表彰该行员工在保护客户财产安全中所做出的贡献。异常交易触发警觉 2024年6月11日，一名大学生账户中突然转入一笔3.2万元款项，随后来到招商银行西安朝阳门支行，要求立即将钱取出。银行员工在进行业务核实时，了解到客户账户均为日常小额消费，这笔3.2万元的资金转入引起了银行员工的警觉。于是，银行员工再次细致询问客...
04 2024-07

浙商银行西安南二环支行成功堵截涉诈资金转移案件 2024年6月27日，看似平常的一天，一场紧张又刺激的反诈行动在该行悄然展开，该行与西安市公安局碑林分局紧密协作，成功堵截了一起涉诈资金转移案件，保护了人民群众的财产安全。当日午间，该行营业厅内，银行工作人员像往常一样忙碌而有序地为客户办理着业务。这时，一位形迹可疑人员韦某引起了大堂经理的注意。客户声称要紧急支取一笔四万九千元现金，期间韦某面对大堂经理的询问不敢对视，大堂经理凭借着敏锐的职业直觉，察觉到了异常，立即将该情况上报营业主管并设法拖延客...
21 2024-06

中行陕西省分行:警银联动取成效共筑反诈防护墙 6月3日，西安市公安局新城分局的两名警察来到中国银行西安解放路支行，表明来意后，向支行工作人员郑重递上一封“表扬信”以及两张荣誉证书。证书上，“反诈先锋”四个字格外亮眼，这也是对中行员工严谨负责的工作态度和出色的识诈防骗能力最好的肯定和证明。 “你好，是派出所吗？我是中国银行解放路支行的工作人员，有一位女士想给一个陌生卡号汇款20万元，我怀疑她是被骗了……”5月31日上午，公安新城分局解放门派出所接到银行工作人员的报警电话，怀疑有客户遭到...
18 2024-04

秦农银行碑林支行成功堵截涉诈资金转移 4月15日，秦农银行碑林安东街支行受理了一笔31500元的取现业务。柜员对客户进行业务询问和风险提示时，客户眼神躲闪，答非所问，这个反常的举动引起柜员怀疑，随即请运营经理协助处理。当柜台工作人员进一步向客户核实资金情况和账户使用情况时，客户含糊其辞，描述情况前后矛盾。经客户同意，柜台工作人员进一步核实该账户情况，在以往交易记录中发现，该账户频繁有相同资金款项的进出情况。而在账户核实过程中，客户与随行的男子在远离柜台的地方不断接打电话。综...
03 2023-04

中行陕西省分行有序推进纪检干部教育整顿工作全国纪检监察干部队伍教育整顿开展以来，中行陕西省分行纪委认真落实总行党委、驻行纪检监察组关于全行纪检监察干部队伍教育整顿动员部署会议要求，系统谋划，精心组织，有序推进纪检干部教育整顿工作。深刻领会精神。紧跟上级部署要求，3月10日，参加总行纪检监察干部队伍教育整顿动员部署会，深入学习贯彻习近平总书记关于加强纪检监察、巡视巡察干部队伍建设的重要讲话和指示批示精神，认真学习李希同志在全国纪检监察干部队伍教育整顿动员部署会上的讲话精神，领会苗雨峰同志在...
23 2023-03

农发行陕西省分行营业部纪委充分发挥监督作用为高质量发展提供坚强纪律保障正风肃纪促发展，风清气正好扬帆。农发行陕西省分行营业部纪委在驻行组、省行纪委及营业部党委领导下，不断增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，强化监督检查，加强作风建设，充分发挥监督保障执行、促进完善发展作用，为营业部高质量发展提供坚强纪律保障。强化政治监督，保障“两个维护”落地见效聚焦主责主业跟进监督。营业部纪委牢牢把握“国之大者”，围绕巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接、服务国家粮食安全、种业振兴和黄河流域生态保护、农业农...
20 2023-03

农发行陕西省分行推动反洗钱工作提质增效日前，农发行陕西省分行召开2023年第1次反洗钱工作领导小组会议，传达总行2023年反洗钱工作推进会议精神，安排部署下一阶段反洗钱工作。农发行陕西省分行党委书记、行长邹菊方同志出席并讲话，党委委员、副行长李成林同志，党委委员、纪委书记杨晓东同志参加会议。会议指出，反洗钱是防范金融风险的重要抓手，是加强全面风险管理的重要内容，是维护社会稳定的客观需要，是一项全局性、系统性工作。近几年来，农发行陕西省分行党委高度重视反洗钱工作，全行上下反洗钱和恐怖融...
27 2023-02

农发行陕西省分行营业部召开2023年党风廉政建设纪检工作暨警示教育会议 2月16日，农发行陕西省分行营业部召开2023年党风廉政建设纪检工作暨警示教育会议，传达学习党的二十大和中央纪委二次全会精神，总结2022年党风廉政建设和反腐败工作，安排部署2023年全面从严治党工作。党委书记、总经理周春锋和党委委员、纪委书记、副总经理陈娜分别讲话，党委委员，副总经理马永红主持会议。本次会议通过视频的形式召开，机关全体员工在主会场参加会议，县（区）支行全体员工在当地分会场参会。周春锋指出，当前全行上下要深...
21 2023-02

中行陕西省分行召开2023年党风廉政建设暨纪检工作会议近日，中行陕西省分行召开2023年党风廉政建设暨纪检工作会议。省行党委和管理层全体成员，省行部门主要负责人和党支部纪检委员、巡察组组长、机关纪委委员，二级机构党委班子成员、内设部门主要负责人、派驻纪检组组长及全体纪检人员，省行纪委办公室、巡察办公室全体人员及党委办公室党风廉政工作人员参加会议。会上，省行党委书记、行长蒙震传达了二十届中央纪委二次全会精神和总行2023年党风廉政建设暨纪检监察工作会议精神，结合当前金融领域全面...
15 2022-12

农行汉中分行以“阳光工程”为载体构建网格化监督体系阳光是最好的“防腐剂”，监督是最好的“防火墙”。为落实全面从严治党、从严治行工作要求，始终坚持“严”的主基调，让权力在阳光下运行，让广大党员干部员工习惯在受监督和约束的环境中工作生活，农行汉中分行以“阳光工程”为载体构建网格化监督体系，形成风清气正、服务高效、团结奋进、平安和谐的良好氛围，为高质量建设区域强行提供了坚强政治保障。一、党委纪委齐抓共管，下好“一盘棋”。农行汉中分行党委、纪委坚持高点站位、主动作为、谋篇布局，切实在强化监督执纪、加大惩...

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